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Junta General

21 Ó 22 DE ABRIL


Lugar: 100% telemática.


Hora: A las 12:00 horas.


A continuación haga clic sobre cada ítem para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Documentación disponible:


Texto de la Propuesta de acuerdos redactada por el Consejo de Administración para la Junta General.


Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual de Audax Renovables, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Audax Renovables, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.


Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Estado de Información No Financiera, correspondiente al ejercicio cerrado 2020.


Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondientes al ejercicio 2020.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2020.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio social 2020.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 2020.


Informe sobre la independencia del auditor de cuentas.


Informe sobre las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas durante el ejercicio social 2020.


Informe del consejo de administración en relación con la propuesta de atribuir carácter de convertible en o canjeable por acciones de la sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente, a la emisión de obligaciones simples por un importe nominal máximo de 150.000.000 euros.


Traducción jurada al español de los términos y condiciones de las obligaciones convertibles en o canjeables por acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente.


Informe especial emitido por el experto independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles en o canjeables por acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente en el supuesto de los artículos 414, 417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, así como la ratificación de dicho informe.


Informe de la comisión de nombramientos y retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Ana Isabel López Porta como consejera.


Informe de la comisión de nombramientos y retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de Dña. María Rosa González Sans como consejera.


Informe justificativo del consejo de administración sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Ana Isabel López Porta como consejera.


Informe justificativo del consejo de administración sobre la propuesta de nombramiento de Dña. María Rosa González Sans como consejera.


Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la política de retribuciones de los consejeros.


Política de retribuciones de los consejeros.


Informe formulado por el consejo de administración de la Sociedad en relación con la modificación del artículo 10º de los estatutos sociales.


Informe formulado por el consejo de administración de la Sociedad en relación con la modificación de los artículos 1º, 3º, 5º y 7º del reglamento de la junta general de accionistas.


Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.


ANEXOS:


Acceso telemático a la Junta General de Accionistas (streaming).


Foro electrónico de accionistas.


Voto electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Reglas sobre asistencia telemática.


Formularios para el voto por representación y a distancia - Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


Instrucciones de acceso para el seguimiento de la junta en tiempo real (streaming).


ACUERDOS ADOPTADOS:


Texto de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Resultado de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


9 ó 10 DE JULIO


Lugar: 100% telemática.


Hora: A las 12:00 horas.


A continuación haga clic sobre cada item para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Documentación disponible:


Texto de la Propuesta de acuerdos redactada por el Consejo de Administración para la Junta General.


Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual de Audax Renovables, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Audax Renovables, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.


Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Informe del consejo de administración justificativo de la nueva propuesta de aplicación del resultado que se somete a la aprobación de la junta general de accionistas bajo el punto 3º del orden del día y que sustituye la que se contiene en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas referidas en el apartado anterior, junto con el correspondiente escrito del auditor de cuentas de la Sociedad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.6 bis del citado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.


Estado de Información No Financiera, correspondiente al ejercicio cerrado 2019.


Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondientes al ejercicio 2019.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2019.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio social 2019.


Informe sobre la independencia del auditor de cuentas.


Informe sobre las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas durante el ejercicio social 2019.


Informe formulado por el consejo de administración de la Sociedad sobre la modificación del artículo 2º de los estatutos sociales de la Sociedad.


Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.


ANEXOS:


Foro electrónico de accionistas.


Voto electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Reglas sobre asistencia telemática.


Formularios para el voto por representación y a distancia - Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


Instrucciones de acceso para el seguimiento de la junta en tiempo real (streaming).


ACUERDOS ADOPTADOS:


Texto de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Resultado de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


ANUNCIO DE APLAZAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


16 ó 17 DE ABRIL


Lugar: Rafael Hoteles, Avenida de Navarra 6-8, 08911 Badalona (Barcelona).


Hora: A las 12:00 horas.


A continuación haga clic sobre cada item para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Documentación disponible:


Texto de la Propuesta de acuerdos redactada por el Consejo de Administración para la Junta General.


Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual de Audax Renovables, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Audax Renovables, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.


Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Estado de Información No Financiera, correspondiente al ejercicio cerrado 2019.


Informe Anual de Gobierno Corporativo.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2019.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio social 2019.


Informe sobre la independencia del auditor de cuentas.


Informe sobre las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas durante el ejercicio social 2019.


Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.


ANEXOS:


Foro electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Formularios para el voto por representación y a distancia - Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


ACUERDOS ADOPTADOS:


29 ó 30 DE ABRIL


Lugar: Rafael Hoteles, Avenida de Navarra 6-8, 08911 Badalona (Barcelona).


Hora: A las 12:00 horas.


A continuación haga clic sobre cada item para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Documentación disponible:


Texto de la Propuesta de acuerdos redactada por el Consejo de Administración para la Junta General.


Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual de Audax Renovables, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Audax Renovables, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.


Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Informe Anual de Gobierno Corporativo.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.


Propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para el nombramiento y posterior ratificación de determinados miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.


Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la política de retribución de los consejeros.


Política de retribución de los consejeros.


Informes justificativos del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento y posterior ratificación de determinados miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.


Informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la modificación del artículo 18º de los estatutos sociales.


Informe emitido por el Consejo de Administración a los efectos de los artículos, 286, 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, justificativo de la propuesta de autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación del capital social en los términos y con los límites de los artículos 297.1 b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, en una o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el momento de la autorización, dentro del plazo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta; así como para excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la presente autorización.


Informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la reducción del capital social de la Sociedad y la consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de sus estatutos sociales.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2018.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al ejercicio social 2018.


Informe sobre la independencia del auditor de cuentas.


Informe sobre las operaciones llevadas a cabo con partes vinculadas durante el ejercicio social 2018.


Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.


ANEXOS:


Foro electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Formularios para el voto por representación y a distancia - Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


ACUERDOS ADOPTADOS:


Anuncio de reducción de capital social.


Texto de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Resultado de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


27 DE JUNIO


Lugar: Rafael Hoteles, Avenida de Navarra 6-8, 08911 Badalona (Barcelona).


Hora: A las 11:30 horas.


A continuación haga clic sobre cada item para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Documentación disponible:


Cuentas anuales individuales e informe de gestión individual de Audax Renovables, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Audax Renovables, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.


Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Informe Anual de Gobierno Corporativo.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.


Informe sobre evaluación anual del funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2017.


Reglamento de la Junta General de Accionistas.


Informe sobre la independencia del auditor de cuentas.


Texto de la Propuesta de acuerdos.


Número de acciones y derechos de voto.


Anexos:


Foro electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


ACUERDOS ADOPTADOS:


Texto de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Resultado de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

29 DE JUNIO


Lugar: Rafael Hoteles, Avenida de Navarra 6-8, 08911 Badalona (Barcelona).


Hora: A las 12:00 horas.


A continuación haga clic sobre cada item para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas


Documentación disponible:


Cuentas anuales e informe de gestión de Fersa Energías Renovables, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Fersa, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.


Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Informe Anual de Gobierno Corporativo.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.


Informe Anual de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio social 2016.


Informes CNyR sobre la ratificación de los consejeros.


Informes del Consejo de Administración sobre el nombramiento de los consejeros. Ratificación del nombramiento de los mismos por el sistema de cooptación.


Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.


Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.


Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales.


Informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativos a la política de retribuciones.


Política de retribución de los consejeros.


Informe de funcionamiento de la CNyR.


Informe de RSC (Responsabilidad Social Corporativa).


Informe sobre la independencia del auditor de cuentas en relación con el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2016.


Texto de la Propuesta de acuerdos.


Acciones y derechos de voto.


Anexos:


Foro electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


ACUERDOS ADOPTADOS:


Texto de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Resultado de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

30 DE JUNIO


Lugar: Hotel Melià Barcelona, situado en Avda. Sarria nº 50, 08029 Barcelona.


Hora: A las 12:00 horas.


A continuación haga clic sobre cada item para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas


Documentación disponible:


Cuentas anuales e informe de gestión de Fersa Energías Renovables, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Fersa, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.


Informes de los auditores de cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.


Propuesta de nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.


Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de reelección de D. Francesc Homs Ferret.


Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección de D. Francesc Homs Ferret.


Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección de D. Francesc Homs Ferret.


Propuesta de nuevo texto refundido del Reglamento de la Junta General de Accionistas.


Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.


Texto refundido del Reglamento del Consejo de Administración.


Informe Anual de Gobierno Corporativo.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.


Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de operación de venta de activos en la India.


Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital.


Texto íntegro de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Texto de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día.


Anexos:


Foro electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


Acuerdos adoptados:


Texto de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Resultado de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Anuncio relativo a la reducción de capital.


A continuación haga clic sobre cada item para acceder o descargar:


Texto íntegro de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas


Documentación disponible:


Cuentas anuales e informe de gestión de Fersa Energías Renovables, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.


Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del Grupo Fersa, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.


Informes de los Auditores de Cuentas respecto de las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado.


Informe Anual de Gobierno Corporativo.


Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.


Propuestas de acuerdos relativa al orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Informe del Consejo de Administración sobre la justificación de la propuesta de modificación estatutaria relativa al punto cuarto del Orden del Día.


Informe del Consejo de Administración sobre la justificación de la propuesta de modificación estatutaria relativa al punto quinto del Orden del Día.


Anexos:


Foro electrónico de accionistas.


Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.


Servicio de Votación Electrónica.


Reglas sobre el ejercicio del derecho de representación y de voto por medios de comunicación a distancia.


Tarjeta de asistencia, delegación y voto.


Acuerdos adoptados:


Texto de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Resultado de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas.